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又是魔都!8000万血本无归!法人多次变更!

私人财富订制2018-06-20 03:51:18




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中泰信托许海晏: haiyan-eva




来源:P2P内幕




摘要
今天要爆料的是上海的米袋宝,合同的三方为同一实际控制人,三家公司法人等关键信息频繁变更,投资款也是刷pos机收取,大量的虚假证书。上半年来上海出问题的线下理财平台包括中晋资产、融宜宝、上恒资产、炳恒集团、长来财富、盈玺资产、盘聚资产、上海鹏华、晋兴资产、金鹿财行、当天财富、国洲金融、大骏财富、国弘汇金融、巨玺财富、旺波财富、弋昊资产、金窝理财、轩辕集团、宜鑫资产、盘恒资产、上钰财富、凯铎集团等数十家平台,涉及金额达1000亿元以上,预计待还金额超过800亿元。幕君再此提醒,整顿期间上海预计暴雷的金额还会增加超过1000亿。其中中国女排赞助商某公司将会是最大的雷之一,也将成为中国女排最大的污点,理财门店超过1000家,线上融资平台十几家(部分已经倒闭),小额贷款门店42家(利用自动贷款机忽悠吃瓜群众),自融、POS机直接收款、大量虚假宣传、平台宣传绑架中国女排,宣传的六大产业其中五个为空壳公司。





故事里有三个主角:

上海淼森投资控股集团有限公司,上海米袋宝金融信息服务有限公司,瀚淼股权投资基金管理(上海)有限公司。合同的三方实际是同一幕后控制人。




先从上海淼森投资控股集团有限公司说起。

2014年底成立至今,发生过8次工商信息变更,原法人杨明杉。最重大的一次变更是201510月,由原“上海淼森资产管理有限公司”更名为“上海淼森投资控股集团有限公司”,注册资本高达5.5亿人民币,由“有限责任公司”变更为“一人有限责任公司”,法人李进东。另外两个所谓的“原股东”刘万峰和孙永波,前者为监事,后者证件名为“孙涌波”并未在工商信息中出现,然而每每有公司重大会议以及内部管理都是由他出面。


再说上海米袋宝金融信息服务有限公司。

2015年3月注册的“上海米袋宝金融信息服务有限公司”也紧随其后,至今有7次工商信息变更,原法人杨柔情(同样姓杨,是不是很巧?)。直至201511月,也从“有限责任公司”变更为“一人有限责任公司”,法人蔡锦云。其主要分为长寿路店和外滩中心店,前者在2015年初就存在,后者在201510月正式加入,总经理刘珏。


最后说说瀚淼股权投资基金管理(上海)有限公司

这个就了不得了。20156月成立至今,发生了19次工商信息变更,正所谓长江后浪推前浪啊!不过无论什么浪,后面会讲到他们如何都死在沙滩上。20158月,由原法人阮晓杰第一次做法人变更为杨明杉,不同的是,由“一人有限责任公司”变更为“有限责任公司”,监事翁学思。20164月,法人变更为吴启民。这个人有来头,是淼森和米袋宝的林业项目合作方“四川国灏林业有限公司”股东之一陈通的舅舅。

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可以说,这三家公司在最初其实都是一家门,投资划扣分两个端口:淼森财富和米袋宝金服,pos机入账到瀚淼基金,后来瀚淼基金才由项目方陈通承包。和投资者签署的三方协议合同,到头来就是和一家公司签的。哪来的资金存管?哪来的风险控制?哪来的第三方担保?这不是在逗我嘛!


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201633日,四川国灏林业瀚淼基金举行“互联网金融+林业战略合作签约仪式”,说白了就是将瀚淼基金正式给陈通了。当时,陈通就将价值800万的林地抵押在淼森集团,作为兜底。而这800万之后就撤出了。一笔糊涂帐只有李进东和陈通能说得清楚。



20164月中旬,通过米袋宝端投资的客户到云南bet36备用网_nba指数bet36_英国bet36体育在线进行实地考察,美其名曰,让大家看得到摸得着,更放心地投资。米袋宝以致力于严格风控为自我要求,保证程序的合法合规。后期陈通带领高净值投资者在bet36备用网_nba指数bet36_英国bet36体育在线云龙县林业局办理林权他证。

(陈通:“来来来,大家排好队,一人一本林权证。”)


2016422日,米袋宝瀚淼基金淼森集团签订战略合作框架协议。自此,也宣布了,淼森集团(李进东),米袋宝(刘珏)以及瀚淼基金(陈通和他的四川国灏)正式成为一条船上的蚂蚱。恭喜恭喜,今后有钱一起赚,那么,有债是不是一起还呢?


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201658日,在上海黄浦区城市规划展览馆(在上海市政府的眼皮底下玩猫腻,当时我居然信了),举行了淼森集团米袋宝战略合作框架协议签约仪式。这逼装得,我给99分。若是在人民大会堂举行的,我就给你满分了。


还出现在各网站上。现在还能看到这篇报道。




然而这个“中国西部林业”(完全查不到),据说持有淼森集团49%的股份,注资近15亿。西部林业的CEO卜伟华上台作了演讲,之后整个淼森事件中,这个人就再也没有出现过。目测是在横店找来的临时演员。这出剧实在是高!投资者中用了全部家当给你们拉票房的也不在少数。



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2016年625日,淼森财富端出现利息没到帐的情况。

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2016年721日,米袋宝外滩中心店,到期投资金没有到帐。

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2016年725日,利息没正常到帐。当晚就有投资者到淼森集团,静安区总部追讨本金,警察出面,李进东自己提出要进静安经侦,之后保释未遂,至今已正式批捕。

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2016年8月初,李进东代表律师(徐律师)和米袋宝的3名代表员工前往云南(费用是员工众筹的),与陈通面对面沟通,商议兑付方案。

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2016年818日,在外滩中心店,徐律师告知客户初步方案——投资者分批得到林权转让,12个月内,投资方有回款后,将用资金抵消债权,届时再林权转出。这个方案,没有得到客户的认可,其中没有具体的兑付进程,没有还款保障。

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2016年824日,在米袋宝法人蔡锦云租借他地(凯旋路一处办公间),徐律师给客户交待事件的进展,以及统计愿意接受之前方案的投资者。公司漏洞近8000万,至于资金流向,相关财务报表皆未知。

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时至今日,投资者们已设立维权群。陆续前往静安经侦(南京西路1550号)报警,进行登记。项目方陈通兑付的细则迟迟不出,以不权威的评估报告,将林权11转让给投资者,变相地偿还债务,以减轻自己的罪行。事发到现在,已经给投资者的生活带来了诸多烦恼与不幸。公司未给员工缴清社保公积金,没做出退工手续,导致员工无法正常进行接下去的工作,影响收入;短存的客户,资金有他用,也导致其四处疲于借钱;大多数客户,尤其是年长的,将自己一生的血汗钱投资在其中,如今面对家人的指责,痛不欲生……

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以下是采访到的部分客户,来了解一下他们现在的水深火热:

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王女士,33岁:“我们家在淼森投了190就做一个月完全是被骗的。当时李进东、孙勇波、缪志斌、陆峻等人都在现场。我和我老公和他们说的很明白这是我们家房子卖了再买新房的首付款,资金肯定没问题的哦?他们都说肯定没问题的。我现在还在哺乳期,天天为着这件事担心,吃不好睡不好,这样直接影响我给孩子的哺乳质量。只求警察能给陈通施压,让他出一份有实际意义的兑付方案。现下理财公司中,追缴8000万,数额不算最大,但是我们这一批投资者都是倾其所有做的理财。确实被那些高层的花言巧语和华丽的项目包装所蒙蔽。出于信任也好,对项目的认可也罢。实在没想到,盘子小,就做一个月,就偏偏栽在里面了。而这个‘偏偏’影响的是我和我老公,还有刚出生还在未来的生活。孩子也许什么都不懂,不用承受这样的苦恼。而我们两家人却将生活在这样的阴影里。不知道什么时候才能看见光明?!”

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闵女士,50岁:“投资15万,原计划是房子首付款。725号购房,本约定8月付首付款64万,但8月到期了,淼森没有回款。如果现在违约要损失定金10万,急得我团团转,找了身边所有朋友,凑齐了15万。钱是凑齐了,但之后朋友的债和房贷又是新的压力。15万就可以把我压得难以喘息,一些我认识的投资者都是拿家里所有现金进行短期理财的,他们要怎么过?”

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焦女士,43岁:“20万在淼森,原计划是孩子9月出国学费,虽然家里并不富裕,为圆孩子的梦,日常省吃俭用,才存了这笔钱,就做了短期的理财。没想到,这样看上去合法合规的公司居然爆了。那句话说对了‘你看中的是利息,人家却要你的本金。’现学费还在借款中,如果筹钱不到,估计上学计划落空。之前孩子为自己做的学习规划,人生规划,都要因为这20万而泡汤。孩子现在安慰我说,‘妈妈,不出国,在国内我也能好好地学我所喜欢的。’但是,我知道,是我的大意而让孩子失望了,我每天就活在借钱和自责之中,夜夜以泪洗面,不知道哪一天会做出冲动的事。”

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王先生,52岁:“做理财的27万,是给我女儿的学费。我的学历不高,现在在一所学校当门卫,一个月2500元,因为是做一休一,所以有时间我还做送外卖的兼职。我年纪大了,但这个夏天做两份工来填补家用,就连休息睡觉的时间我都想省出来出去赚钱。学历低在社会上就有很多门槛,所以我寄希望于我女儿,希望她得到最好的教育。女儿也很争气,没让我为她的学业操过心。出国留学贵的不止是学费,还有生活费。忙了半辈子攒的钱,现在看不到半点希望。但愿警方能重视这个案件。”

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颜女士,退休:“家里的备用现金10万做的理财。原本要到期了,却没拿到本金和利息。家里老父亲常年住院,为了这个款项,哭爹求娘四处借钱,这个是救命钱啊!现在我已退休,如果再去找工作,就时间照顾老父,如果不工作,又没有钱。起初,米袋宝负责人说,这个林业项目是政府扶持的,就算不产生盈利,每年的政府补贴就足够偿还借款。我原本就是非常谨慎的人,所以那么久以来,从未投资过线下理财公司。可这又是政府扶持,又是生态环境保护的,我想这是个有国家支持的项目,就做了几个月的理财。那现在为什么会出现不能兑付的问题呢?我是找淼森公司?还是云南的项目方?还是政府呢?”

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倪先生,65岁:“家里老母亲90岁高龄要照顾,我自己身体不好常年吃药,进去85万,真是欲哭无泪。在社会混了65年了,居然栽这上面了。说小年轻没社会阅历被骗了也情有可原,我这炒了十几年股票,也算懂点金融的,也被忽悠进去了,想想,我也只能摇摇头。我妻子儿子问我,这钱还能回来吗?我不知道怎么回答他们,只能说等兑付方案。儿子30岁,相亲认识一个对象,相处不错,但我现在连筹备婚礼的钱都拿不出,我怎么和家人交待,还有对方父母交待呢?这不是毁了年轻人的婚姻吗?希望警方能拉快案子的进度,让这家公司给我们投资人一个交待!”

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周女士,58岁:“我这笔资金是我给儿子结婚买房的钱,儿子10岁我一个人带孩子,我30万都买半年,还有20万买三个月,这三笔钱分别726日到期,84日到期,915日到期。目前我生?发生困难,每个月房贷3100多元,我退工资3000出头一点点,我血汗钱全部没有了。这叫我一个退休的女人怎么办?我要怎么对孩子说?从小我既当爹又当妈,把他拉持大,但也没再结婚,因为我将太多时间放在工作赚钱上了,儿子很懂事,让我省心,但我知道他缺少爱,所以,那么多年我自己舍不得穿好的,留下来的钱就给儿子将来结婚生子。那么多年打拼,那么多个假期我没有陪伴孩子而选择上班,小时候,我连儿童节带他去游乐园的时间都没有,他生日了,我也只是给他买一些食品店称分量的散蛋糕吃。好不容易等到孩子毕业工作,自己退休,没想到等来的还有一场空。谁来为我们这些受害者主持公道?!”

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单小姐,26岁:“我是从小和父母从启东来上海的。父母学历不高,在上海的一个菜场摆摊卖杂货来维持家用。但这20多年的积累,也有了些钱。身为女儿,我想为他们增值,就选择了这家公司。因为在他们各方面的项目叙述,以及项目方抵押都有盖章合同证明,我想,既然也是国家扶持的项目,信得过。而且作为第三方金融平台的米袋宝也拿出他们在各个业界的奖项,合规合法经营,我也就比较放心。先后投了60万,如今套在里面,没有兑现。原本打算这些钱到期之后,为父母买份养老和医疗的保险,因为父母都没有社保,万一生什么大病,要一大笔钱就麻烦了。而如今,不仅连保险买不成,就连进各医院挂门诊都不敢。因为所有钱都在里面了,父母这20多年的所有积蓄。现在看着父亲起早摸黑地摆摊,在烈日下暴晒。我不知道也怎么和他开口说这件事。有时候,我觉得我要面对的太多,亏欠父母的不知道要怎么还,压力太大,我已经连续几个晚上没有睡觉,而白天又要上班。恳求警方能施压于项目方,还投资者的血汗钱!”

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这样的投资者还有成百上千,事件随着时间在不断发酵。时间越长,各个投资者的心里底线都会被攻破,到时候不知道会引起怎样的社会不安定?!毕竟多数人不富裕,是倾其所有的,一辈子的血汗钱,那么,视死如归就是他们现在的状态吧。写这篇纪实报道,希望得到政府相关部门的重视!广大受害者期待政府为他们讨回公道。

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附加一些淼森及米袋宝的对外宣传:


爆料君提醒,这些都是然并卵的证书,大部分都是虚假的!

AAA级信用证书,几乎每一家P2P都有

315证书也是山寨协会发布的证书

还登上了新民晚报。



营业执照:


借明星做噱头,套路,深深地套路。



李进东“自传”


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